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質問 21
What is a tool governments and multi-national bodies can use to prevent the proliferation of weapons of mass destruction?
- A. Account Monitoring Order
- B. Mutual Legal Assistance Treaties
- C. Economic Sanctions
- D. Commission Rogatoire
正解: B
質問 22
Which three methods are commonly used by an accountant to launder money? (Choose three.)
- A. Representing a client court
- B. Acting as a conduit for transferring cash between accounts
- C. Acting as a designee for someone who wishes to hide their identity
- D. Overstating income to hide excess cash
- E. Understanding income to take a tax loss
正解: B,C,D
解説:
Explanation
https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/119840NCJRS.pdf
質問 23
A compliance officer identifies a potentially significant risk in a popular financial product. Further investigation reveals there is no mitigating control.
Which course of action should the compliance officer take?
- A. Implement a temporary mitigation that enables effective management of the risk until a permanent plan can be developed
- B. Immediately cease providing the product and only offer it after effective permanent mitigation is implemented
- C. Note the risk and address it during the next round of policy and procedure review
- D. Launch a long-term project to remediate the control deficiency
正解: A
質問 24
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