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質問 26
An internal investigation log is primarily intended to:
- A. Provide training on investigations to the anti-money laundering officer and Financial IntelligenceUnit.
- B. Detect and monitor possible suspicious activity.
- C. Track the status of investigations into unusual activity.
- D. Report status of investigations to the Board of Directors.
- E. Report status of investigations to the Board of Directors.
正解: E
質問 27
A high-volume dealer of precious metals and stones in a high-risk jurisdiction is approached by a new customer interested in selling gold worth $200,000. The customer was referred by a longtime family friend of the dealer and provides no indication of background or business purpose for the sale. The dealer agrees to make the purchase based solely on the reference.
What is the money laundering red flag?
- A. A new customer is selling gold worth $200,000 to a high volume dealer
- B. The customer provides no background information or business purpose for the transaction
- C. The customer was referred by a longtime friend of the dealer
- D. The precious metals dealer is operating in a high-risk jurisdiction
正解: B
質問 28
Which of the following activities conducted at a financial institution is the strongest example of avoiding reporting thresholds?
- A. Establishing both a personal and business account and depositing cash in both.
- B. Performing transactions by check (cheque) or other payment instrument.
- C. Conducting small cash transactions at multiple locations during the same day.
- D. Making small cash deposits over the course of a week.
正解: C
質問 29
The owner of a local retail store makes multiple deposits daily at a bank. When the owner makes these deposits, it is noted that he goes to different tellers (cashiers). The deposits consist of cash in amounts less than the currency reporting threshold. Which of the following best describes this activity?
- A. structuring
- B. commingling
- C. layering
- D. integration
正解: C
質問 30
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