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ACFE(ACFE)는 사기 조사원을 위한 교육, 훈련 및 인증을 제공하는 전문 조직입니다. ACFE에서 제공하는 주요 인증 중 하나는 Certified Fraud Examiner(CFE) 인증입니다. 이 인증은 사기 조사 분야에서 경험이 있는 전문가들이 자신의 전문성과 지식을 증명하고자 하는 사람들을 대상으로합니다.
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ACFE CFE-Law (Certified Fraud Examiner) 시험은 사기 탐지, 예방 및 조사에 특화된 전문가들을 위한 세계적으로 인정받는 자격증입니다. 이 자격증은 Certified Fraud Examiners 협회 (ACFE)에서 제공하며, 사기 탐지 및 예방 분야에서 일하는 사람들의 기술과 지식을 검증하기 위해 설계되었습니다. CFE-Law 시험은 금융 거래 및 사기 계획, 사기 조사의 법적 측면, 인터뷰 및 심문 기술 등과 관련된 다양한 주제를 다룹니다.
최신 ACFE Certification CFE-Law 무료샘플문제 (Q67-Q72):
질문 # 67
In jurisdictions that allow for corporate criminal liability which of the following is typically required for the corporation to be vicariously liable for the acts of one of its employees?
- A. Management was directly involved with the offense
- B. The corporation had previous violations of a similar nature
- C. Management knew of the underlying offense but did not correct it
- D. The employee was acting within the scope of their employment
정답：D
질문 # 68
In most civil law systems, the burden of proof for the government to convict a defendant in a criminal case is beyond a reasonable doubt.
- A. False
- B. True
정답：A
질문 # 69
Cory has been charged with lax evasion for filing a false tax return. As a defense, Cory claims that he made an honest mistake due to the tax law's complexity, and he did not intentionally submit an incorrect tax return If the court finds that his mistake was in good faith the most likely will NOT be found to have "willfully'" engaged m fraudulent actions to avoid reporting or paying his taxes.
- A. True
- B. False
정답：A
질문 # 70
Each day, Rachel purchases $14 500 in bearer instruments with cash from a bank where all currency transactions above 515,000 must be reported to the government Rachets actions are a red flag of which of the following schemes'?
- A. Alternative remittance system
- B. Real estate laundering
- C. Channel stuffing
- D. Structuring
정답：D
질문 # 71
Which of the following is the MOST ACCURATE statement about serf-regulatory organizations (SROs) in the securities industry?
- A. An SRO generally has sole regulatory authority over the securities industry in the jurisdiction in which it operates
- B. In some jurisdictions SROs establish the standards and rules under which members of the securities industry operate
- C. In most jurisdictions. SROs are prohibited from participating in the resolution of disputes related to securities transactions
- D. An SRO is a governmental entity that exercises regulatory authority over the securities industry in its jurisdiction
정답：B
질문 # 72
......
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