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NEW QUESTION 23
Which three measures are contained in Financial Action Task Force 40 Recommendations for reporting suspicious activity? (Choose three.)
- A. The financial institution has grounds to believe the activity is related to terrorist financing.
- B. The financial institution has contacted the account holder to determine the activity of the account.
- C. The financial institution has been contracted by law enforcement regarding the activity.
- D. The activity should be reported promptly to the country's financial intelligence unit.
- E. The financial institution has reasonable grounds to suspect the funds are proceeds of criminal activity.
Answer: A,D,E
NEW QUESTION 24
Why is the Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) a gateway for international cooperation?
- A. They obtain intelligence that might lead to evidence
- B. They receive reports of suspicious transactions from financial institutions to disseminate to local Law enforcement and foreign FIUs
- C. They provide a legal basis for transmitting evidence that can be used for prosecution and judicial proceedings
- D. They issue the Prmc4es of Information Exchange Between Financial intelligence Units (FIUs)
Answer: C
NEW QUESTION 25
According to the Financial Action Task Force 40 Recommendations, simplified customer due diligence or reduced measures could be acceptable for which of the following types of products or transactions?
1. Life insurance policies where the annual premium is no more than USD/EUR 1,000 or a single premium of no more than USD/EUR 2,500.
2. Insurance policies for pension schemes if there is no surrender clause and the policy cannot be used as collateral.
3. A ptfiisiui i Ll idL pr uviJcfb lelir emei it bei lefils Lu employees.
4. Trusts where the settlor, trustee and beneficiaries are identified and the shares are in bearer form.
- A. 1, 2, and 3 only
- B. 1, 2, and 4 only
- C. 2, 3, and 4 only
- D. 1, 3, and 4 only
Answer: B
NEW QUESTION 26
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