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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q15-Q20):
質問 # 15
The KYC four step research is?
- A. Assess, Organize, Explore, Present
- B. Assess, Organize, Explore, Past
- C. Assess, Organize, Narrow, Present
- D. Assess, Operations, Explore, Present
正解：A
質問 # 16
Usually, the risk associated with the customer can be higher if the customer is nonresident?
- A. Yes
- B. No
- C. Depends
正解：A
質問 # 17
Data must be secure so that it cannot be hacked, stolen, or misused for other purposes?
- A. False
- B. Depends on the specifics.
- C. True
正解：C
質問 # 18
The following are some attributes of reliable sources to use in the EDD process. (SELECT 2)
- A. Reputable and biased.
- B. Internal and external consistency.
- C. Industry-recognized.
- D. later publication date.
正解：B、C
質問 # 19
What is the Primary legislation for Money Laundering in the United States?
- A. Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act (1998)
- B. Money Laundering Control Act of 1986
- C. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (USA PATRIOT Act)
- D. Bank Secrecy Act (1970)
- E. Anti-Drug Abuse Act of 1988
正解：D
質問 # 20
......
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